14
años de experiencia
Sistema financiero, cobranzas y transporte
Perfil profesional · Lima, Perú
Karla Zanabria
Liderazgo en AML, Debida Diligencia, Procesos y Proyectos
Ejecutiva senior en Compliance, AML y gestión de procesos, con experiencia en la integración de tecnología, automatización e inteligencia artificial para fortalecer la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
7
años liderando DDM
Entornos altamente regulados
57 mil
clientes
Portafolio de alto riesgo AML
75%
menos tiempo
Recolección de información
Experiencia destacada
Scotiabank Perú
Jefe de Debida Diligencia Mejorada
Jul 2023 — Dic 2025
- 100% de evaluaciones vigentes de clientes de alto riesgo durante 2024 y 2025.
- Liderazgo de un equipo de 8 personas y coordinación regional con Data Operations AML.
- Migración de información clave a SQL Server y tableros de gestión en Power BI.
- Migración del sistema end-to-end de evaluación a SharePoint 365 en seis meses.
Competencias clave
Gestión de información
Power BI, SQL Server y análisis para decisiones
Cumplimiento y DDM
Prevención, evaluación y control de riesgos AML
Liderazgo
Equipos, stakeholders y comunicación ejecutiva
Procesos y proyectos
Mejora continua, indicadores y automatización
Casos de éxito
Fortalecimiento de Compliance como socio estratégico del negocio
100% de vigencia en evaluaciones de clientes de alto riesgo
Reducción del 75% en tiempos de recopilación de información
Formación reciente
Aprendizaje continuo orientado a resultados
Scrum Master Certified · 2026OKR Fundamentals · 2026Kanban Essentials · 2026Business Analysis Fundamentals · 2026Especialista de Cumplimiento · 2026ISO 31000 Risk Manager · 2026Financial Intelligence Specialist · 2023